BitMEX会因官司缠身而一蹶不振吗?

全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉,该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。

金色财经 区块链5月19日讯   全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉,该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。

BxeTCmUT97KTKy3Ew7yyNyp5bxVlSZobdX3G4DkG.jpeg这些指控来自于BMA LLC,该公司在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提及了BitMEX交易所许多问题。原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动,包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

该诉讼声称,被告人以粗鲁、不合法的方式从事加密货币交易,并从事其他许多非法活动,规模据称确实令人瞠目结舌。

为什么在加利福尼亚提起诉讼?

BMA LLC声称,尽管BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符,但该交易所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士,这些消息人士此前曾向媒体披露,BitMEX交易所在2019年的交易额中,有近15%(价值约1,380亿美元)来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明,他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易,却从未获得任何美国货币传输业务许可。

原告声称,纵观整个美国货币监管历史,从未出现过此类非法活动。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading,而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称,该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出,当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时,Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时,他说只花了一个椰子的价钱。

其他指控

BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务,并从事加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法计划。该诉讼指出,BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆(100倍),用于高流动性衍生品交易所工具,这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算得出的。

据称,BitMEX交易所通过允许操纵者和洗钱者非法开设无限量的匿名和未经验证账户,从而使他们得以非法经营。更“可怕”的是,BitMEX不会对这些账户仅交易或取款限制,而且根据诉讼文件中披露,BitMEX会故意冻结服务器,然后对外宣传交易所出现“系统过载”等问题,导致在动荡的市场条件下接受或拒绝某些特定交易订单,并以此加剧价格波动并最大程度地触发清算。

原告认为,BitMEX的所作所为使其成为了一个精巧的“设计”工具,通过市场操作从一些不熟悉加密货币市场的参与者身上获利。该诉讼进一步指出,被告BitMEX曾多次否认自己参与过平台营利性交易,简而言之就是自己与自己的客户进行交易,并利用这种方式了解客户现有交易头寸获取内部信息。金色财经了解到,原告提起的全部指控细节文档超过100页,对此HDR Global Trading公司发言人表示:“我们知道BMA LLC这家公司,他们以前的公司名称是Bitcoin Manipulation Abatement,LLC,该公司已经在美国加州北区地方法院提起诉讼。在查看了他们的诉讼草稿之后,我们发现其中很多内容是通过互联网收集的信息,而且与事实不符。我们确定,将会对这种虚假诉讼做出积极辩护。最近,BMA这家公司向许多加密货币公司提出一系列索赔要求,他们就像是个专利恶魔,到处威胁别人。”

BitMEX最近争议不断

自从今年三月加密货币市场出现历史性崩盘之后,BitMEX交易所的比特币期货持仓量和交易量一直在下跌,同时他们也遭遇到许多同行的竞争。3月12日“黑色星期四”之后,BitMEX交易所在3月13日至4月9日期间的比特币持有量暴跌近40%。

不仅如此,最近BitMEX交易所声称遭遇了两次分布式拒绝服务(DDoS)攻击,这些攻击导致服务器宕机,并在一定程度上阻止了比特币价格崩溃到前所未有的水平。事实上,BitMEX宕机就发生在3月12日比特币价格暴跌时,当时仅BitMEX就清算了价值10亿美元的多头合约。其真正的问题在于,当比特币价格跌破5000美元时,BitMEX上几乎没有买盘。名为Lowstrife的交易员指出,当比特币跌至4000美元时,BitMEX上仅有1800万美元买盘,而在其清算引擎中还有价值2亿美元的出售订单。当BitMEX宕机时,其交易停止进行,比特币价格开始在其他交易所恢复。

针对这两次DDoS攻击 ,BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示他们一直在听取意见,团队也一直在收集信息。在接下来的几天里,将全面公开地解决这些问题。之后,BitMEX首席技术官Samuel Reed在一系列推特中进一步透露,该交易所遭遇的“僵尸网络攻击”暴露了其AWS服务器缺陷。Reed补充说,僵尸网络所有者可以访问“一个持续缓慢的端点(endpoint)”,因此能够在UTC时间3月13日2:15和12:56进行恶意活动。Reed还表示,黑客已经对该系统进行了一段时间的探测,并是上月发生的一次攻击的始作俑者。然而,2月份的攻击因为受到BitMEX的DDoS缓解策略阻挠而未能得逞。在事故发生后,BitMEX重点进行了系统重建和恢复,现已确定该慢速端点并予以修复。Reed声称在第二次攻击之后,BitMEX就对后端进行系统更改,以确保这种情况不会再次发生,同时该交易所还重新检查了旧的系统,以简化、解耦、隔离和改进性能。

值得一提的是,今年四月美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼,诉讼对象中也包括BitMEX、币安等一批加密货币交易所。对于BitMEX而言,最近这段时间似乎麻烦不断,他们究竟会借比特币市场复苏重振旗鼓,还是会一蹶不振?就让我们拭目以待吧。

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